尊敬的客户:
为了更好地遵循证券及期货事务监察委员会《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》及加强公司内部监控,中达证券、中达期货、中达资管自2021年7月12日起将不再接受客户本人以外的第三者存款 (包括但不限於银行转账、汇款、支票存款、转数快 等)。 敝司由即日起亦将不再接受客户存款现金存款 。
客户须通过客户本人银行户口转账或以本人支票入账(以支票入账须提交支票副本),其他转账及入账形式一概不接受,以兹识别。
故客户须自行承担一切由此产生之相关风险,包括但不限於因资金存款被拒而未能及时存款而引致的任何利息、费用、开支、索偿、追讨、损失、成本及赔偿。
由於现金并无记认,敝司须内部审查资金来源,审查时限最长为三个星期。审查确认没有问题後,敝司才会於三个星期内安排退款。若客户未能及时提供足够证明,敝司有权拒绝退回资金并保留追究权利。
谨请仔细阅读以上通知内容详情。如有任何问题,请致电 39584600 与敝司 或 相关客户经理联络。
2021年 7 月 12 日